Tagarchief: compliance

BNP Paribas: sanctiewetgeving voor dummies

Tweet Morgen. De boete waarover BNP Paribas onderhandelt met de Amerikaanse overheid kan volgens Reuters oplopen tot $3 miljard dollar. Waar BNP Paribas tegenaan is gelopen net als een aantal andere grote banken is hetzelfde als wat er in aan … Lees verder

Geplaatst in Bankieren voor dummies, Dagboek bankier, Storytelling, Toezicht op banken | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet meer, maar slimmer toezicht op banken

Tweet Introductie. Nu blijkbaar de hype over de bonussen aan het overwaaien is, verschijnen er nu veel artikelen over controle, risico management en wat niet meer zij. De algemene tendens lijkt te zijn om – zoals Gerrit Zalm deed tijdens … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Toezicht op banken | Getagged , , , , , , , , , | 3 Reacties

Weerzien met de Cote D’Azur en Monaco.

Tweet Vorige week terug naar Nice en Monaco voor familiereünie. Veel persoonlijke en professionele herinneringen. Zelf in Nice gewoond (1978). Later terug vanwege werkzaamheden bij Compliance mbt uitrol CAAML na 9/11 en client due diligence (2005-2007). “Follow the money” in … Lees verder

Geplaatst in Dagboek bankier, Storytelling, Toezicht op banken | Getagged , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen